A Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), conseguiu junto à Justiça o bloqueio de 131 contas de empresas ligadas ao golpe da CNH suspensa. A ação é resultado de uma investigação realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Combate à Lavagem de Dinheiro após diversos portais de notícias divulgarem reportagens sobre uma nova e sofisticada fraude envolvendo esse tipo de documento. Somada a outras apurações da mesma delegacia, a quantidade de contas bloqueadas desde o início do ano chega a 678.

De acordo com as investigações, criminosos enviam mensagens falsas para vítimas indeterminadas informando a suspensão ou cassação da sua carteira de habilitação. Com isso, induzem essas pessoas a clicarem em um link para obterem mais detalhes, direcionando as vítimas para sites que imitam ser o portal oficial dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) ou do sistema governo federal.

Nos falsos portais, as vítimas inserem dados pessoais e sensíveis, como número do CPF, da CNH e referências bancárias, e os criminosos utilizam as informações para emitir boletos ou cobranças via PIX. Com o pagamento efetuado, os recursos são enviados para contas cadastradas em nome de empresas fantasmas, envolvidas no golpe.

De posse do modus operandi dos criminosos, a Polícia Civil conseguiu identificar empresas de fachada cuja denominação, tanto na grafia quanto na fonética, assemelhavam-se ao Detran, induzindo o cidadão ao erro. Os investigadores solicitaram à Justiça o bloqueio e sequestro de ativos financeiros de todas as contas bancárias atreladas a essas pessoas jurídicas. O pedido foi aceito e cumprido. As investigações continuam.